出警|网贷诈骗案牵出“水房”窝点,涉案资金流水日均超10万

出警|网贷诈骗案牵出“水房”窝点,涉案资金流水日均超10万
本年1月,海珠区刁女士急需用钱,她在网上找到了一家自称能够借款的公司。没想到,本想借款的她,却被欺诈1.1万元。接警后,海珠警方建立专案组,深挖该案背面的转账“洗钱”违法头绪,却发现:该案中嫌疑人拆分搬运资金的方法,与以往的操作方法彻底不同,是一种新式的“水房”式操作。“水房”是专门担任将赃物“洗白”的新式违法窝点,洗钱操作悉数在网上完结。本案中,嫌疑人首先将欺诈事主的四笔资金别离经过银行卡、第三方账户、商户消费等方式转账至某网络渠道的“资金池”内,随后再以秒级敏捷随机拆分,转入很多第三方付出账号。随后,警方排查出该案的嫌疑人团伙藏匿在福建宁德市某小区内。4月18日,专案组一举摧毁该“水房”窝点。现场,警方捕获陈某(男,37岁)等7名违法嫌疑人,缉获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张,还有手机、电脑、POS机、笔记本等涉案物品。据警方介绍,该团伙涉嫌为10余种电信网络欺诈团伙“洗钱”,涉案资金流水日均超10万元,触及全国各类电信网络欺诈案子30余宗。现在,违法嫌疑人已被依法执行逮捕并移交审查起诉,案子仍在进一步侦查中。

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